PlusToken’s Crippling Effect on Bitcoin and the Billion-Dollar Impact on Crypto Markets

Travis Kling, menedżer firmy zajmującej się aktywami kryptograficznymi, zwrócił uwagę opinii publicznej na wątpliwą transakcję dotyczącą kryptowalut, w której uczestniczą wiodące giełdy kryptowalutowe Huobi i Okex oraz, co ciekawsze, PlusToken. Według anonimowego badacza kryptowalutowości, znanego jako „ErgoBTC“, w sierpniu 165 000 BTC zostało wymieszanych i wysłanych z PlusToken na platformy giełdowe.

W tweecie, który doprowadził do uzasadnionych obaw użytkowników kryptograficznych, Kling zauważył, że zainteresowane giełdy nie zostały jeszcze uwzględnione, albo poprzez obalenie lub potwierdzenie, że ponad 1 miliard dolarów wartości BTC zostały zmieszane i wysłane do obu platform.

Analiza przeprowadzona przez @ErgoBTC i inne firmy dowodzi, że od sierpnia ~165 tys. BTC z PlusToken było mieszane i wysyłane do Huobi i OKex.

Efekt PlusToken na rynku kryptokurczowym
Choć może się wydawać, że to tylko mały proton kryptokurrency, to jednak pozostawia wiele pytań dotyczących podstawowej struktury rynku. Użytkownicy nie tylko spekulują, że giełdy po prostu milczą, ponieważ korzystają z opłat, ale ruchy wielorybów, takie jak ten, będą miały później również wpływ na ceny rynkowe.

Ustalono już, że ruchy wielorybów mają znaczący wpływ na ceny rynkowe, dlatego też główne wskaźniki, takie jak wolumen obrotu, ceny i pułap rynkowy, które są wskaźnikami wyników rynkowych, mogą zawyżać liczby na rynku. Liczne badania przeprowadzone w 2019 r. wykazały, że kilka adresów powiązanych z PlusToken próbowało od tego czasu wypłynąć na rynek poprzez dystrybucję środków na różne cyfrowe giełdy walutowe.

W ślad za nimi poszła sprzedaż na otwartym rynku, która doprowadziła do wzrostu cen na rynku Bitcoin i Ethereum. Podejrzewano, że 200 000 BTC na otwartym rynku zostało zlikwidowanych przez adresy powiązane z PlusTokenem, co później doprowadziło do ogromnej wyprzedaży rynkowej w 2019 roku. Z prawie 185.000.000 dolarów Bitcoin Future wypłacone przez oszustów PlusToken poprzez brokerów OTC, jest bardzo możliwe, że intensywność likwidacji może spowodować spadek cen Bitcoin.

Azjatycki „Plan Ponzi“ wart miliard dolarów.

Zgadłeś, że PlusToken był jednym z pierwszych miliardowych programów Ponziego, które pojawiły się w Azji. Z Azji odgrywa ważną rolę w globalnym przyjęciu Krypto walut, nie jest zaskoczeniem, że PlusToken był w stanie zebrać około 2,9 miliardów dolarów od niczego niepodejrzewających użytkowników na swojej platformie.

Zanim platforma stała się nieczynna, śledczy ustalili, że PlusToken zabezpieczył ponad 3 miliony użytkowników, z których wszyscy przyczynili się do powstania jego tytułu „miliard dolarów“. Rzekomy program Ponzi miał swój początek w maju 2018 r., kiedy to po raz pierwszy zyskał popularność dzięki bardzo obiecującym planom inwestycyjnym i usługom portfelowym.

Plustoken koncentrował się przede wszystkim na azjatyckim rynku krypto walutowym, właśnie inwestorzy chińscy i koreańscy jako tacy, zachodnia przestrzeń krypto walutowa miała ograniczone informacje o wnętrzu platformy.

PlusToken później zastanawiał się nad analizą Blockchain firmy Ciphertrace, na tyle, by zyskać uwagę zachodniej społeczności krypto walutowej jako nieuczciwej platformy inwestycyjnej. Kiedy sześciu chińskich obywateli zostało aresztowanych za bycie związanym z PlusToken, system zaprzeczył, że podejrzani byli najlepszymi wspólnikami, ale tylko handlowcy i użytkownicy platformy.

Wie stehen die Chancen der Bitcoin ETF angesichts des Ausstiegs von Clayton?

Wie stehen die Chancen der Bitcoin ETF angesichts des Ausstiegs von Clayton?
Wie stehen die Chancen der Bitcoin ETF angesichts des Ausstiegs von Clayton?

Bei all dem, was auf dem Markt für kryptische Währungen vor sich geht, sind die Aussichten für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds [ETF] dem Tod überlassen worden. Nun, nicht ganz.

Jetzt, da Jay Clayton, der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission [SEC], die Kapitalmarktregulierungsbehörde verlässt, könnten die Aussichten für einen Bitcoin ETF stärker werden.

Zeiten immer noch ungewiss

Da die COVID-19-Pandemie die globalen Märkte weiterhin unterdrückt und Bitcoin einen Monat nach ihrer Halbierung seitwärts gehandelt wird, sind die Zeiten immer noch ungewiss. Bei all dem Gerede von Inflation und Deflation, einem Krypto-Hedge oder ausfallenden Safe-Hafen-Anlagen, die dem Krypto-Währungsmarkt und den traditionellen Aktien- und Rohstoffmärkten gegenübergestellt werden, ist das Gerede von einem kryptobasierten Investitionsvehikel wie einem börsengehandelten Fonds verloren gegangen.

Für den größten Teil des Jahres 2019 war der Krypto-Währungsmarkt bullish, oder eher hoffnungsvoll, dass die SEC einen Bitcoin ETF genehmigen würde. Die Hauptanwärter für diesen nie zuvor genehmigten ETF waren Bitwise Asset Management und VanEck zusammen mit ihren vorschlagenden Tauschpartnern. Im Oktober 2019 hatte letzterer jedoch seinen Antrag zurückgezogen, während der Antrag des ersteren abgelehnt wurde.

Man kann nicht sagen, welche Auswirkungen ein Bitcoin ETF auf den Krypto-Markt gehabt haben könnte oder in Zukunft haben wird, aber es gibt Grund zum Feiern für die ETF-Hoffnungen, da Clayton die SEC verließ.

Berman tritt zurück

Am 19. Juni gab William Barr, der US-Generalstaatsanwalt unter der Trump-Administration, bekannt, dass Geoffrey Berman, der Anwalt des südlichen Bezirks von New York [SDNY], zurücktreten wird. Im Anschluss an diese Ankündigung gab das US-Justizministerium bekannt, dass der Präsident beabsichtigt, den derzeitigen SEC-Vorsitzenden Jay Clayton für Bermans Posten zu nominieren, sobald dieser frei geworden ist.

Obwohl Berman erklärte, dass er „nicht zurückgetreten“ sei und zurücktreten werde, wenn „ein vom Präsidenten ernannter Kandidat bestätigt wird“, scheint es, als sei er auf dem Weg nach draußen und Clayton auf dem Weg nach innen.

Unabhängig davon, wie es politisch ausgeht, könnte dies für die amerikanischen Krypto-Währungsmärkte eine gute Nachricht sein. In einem Gespräch mit CNBC im September 2019 hatte Clayton in Bezug auf die Vorschläge der Bitcoin ETF gesagt, dass „es noch Arbeit zu erledigen gäbe“.

Die Sorge der Regulierungsbehörden ist dreigleisig – Marktmanipulation, Unreife und Verwahrung. Während frühere Bitcoin Trader, darunter Bitwise und Gemini, auf diese Bedenken eingegangen sind, ist die Volatilität des Marktes zu stark, um inländischen Kleinanlegern eine Beteiligung an einem öffentlich gehandelten Investitionsvehikel wie einem ETF zu ermöglichen.

Aussichten besser?

Tatsächlich spekulieren viele in der Bitcoin-Sparte, dass Claytons Weggang massive Auswirkungen auf die Aussichten eines Bitcoin-ETFs haben wird. Jake Chervinsky, General Counsel bei Compound Finance, erklärte,

Jake Tscherwinsky
@jchervinsky
Der SEC-Vorsitzende ist einer der wichtigsten US-Beamten für die Krypto-Regulierung. Die Ablösung des Vorsitzenden Clayton wird massive Auswirkungen auf die Branche haben (im Guten wie im Schlechten). Unsere Chance auf Zustimmung und Klarheit der ETF in einer Vielzahl von Fragen für die kommenden Jahre hängt in der Schwebe.

Justizministerium
@DieGerechtigkeit
Generalstaatsanwalt William P. Barr über die Nominierung von Jay Clayton als US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York

Unterdessen wurde der Kryptowährungsfavorit Hester Peirce, im Volksmund als „Crypto Mom“ bezeichnet, kürzlich für eine zweite Amtszeit als SEC-Kommissar nominiert. Peirce hatte im Februar 2020 eine Gegenstellungnahme zu Claytons Ablehnung und Skepsis gegenüber dem Bitcoin-Markt abgegeben und eine abweichende Stellungnahme zur Missbilligung der ETF abgegeben.

In ihrer Erklärung hatte Peirce gesagt, dass die Ablehnung „Investoren (insbesondere Kleinanlegern) die Möglichkeit des Zugangs zu Bitcoin auf Märkten innerhalb unseres gesetzlichen Rahmens nimmt“, und fügte hinzu, dass Krypto-Unternehmer die Vereinigten Staaten in andere, günstigere Gerichtsbarkeiten verlassen würden, wenn diese Regulierung andauere.

Sie kommentierte,

„Der Ansatz der [Wertpapier- und Börsen-]Kommission zu diesen Bitcoin-Börsenprodukten ist frustrierend, weil er von einer hartnäckigen Hartnäckigkeit gegenüber der Innovation zeugt.

Gegenwärtig gibt es keine starken Bitcoin ETF-Anträge bei der SEC, aber da sich das regulatorische Klima aufgrund des Personal- und Meinungswechsels zu Kryptowährungen hin entwickelt, könnten bald einige wenige Anträge eingereicht werden.

Noch interessanter wird es sein, zu sehen, ob ein Antrag für einen Bitcoin ETF irgendeine Auswirkung auf den Preis der weltgrößten Kryptowährung haben wird, zumal viele erwartet hatten, dass der Preis nach der Halbierung im letzten Jahr sprunghaft ansteigen würde. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde Bitcoin bei 9.300 $ gehandelt.